اللجان

1. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت وتقييم فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
2. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.
3. اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
4. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة.
5. إعداد وصف للمهارات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
6. تحديد الوقت الذي يجب على عضو المجلس أن يخصصه لأعمال مجلس الإدارة.
7. المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
8. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم توصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
9. التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
10. وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين، غير التنفيذيين، المستقلين وكبار التنفيذيين.
11. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية.
12. تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

مهام ومسؤوليات اللجنة التنفيذية

• توصي بتطوير السياسات والاستراتيجيات وفقاً لتقديرها.
• تضمن رؤية متماسكة لأي مشروع/عمل تجاري يتماشى مع أهداف الشركة.
• تضمن الوفاء بالمواعيد النهائية المتوقعة للمشاريع.
• توصي لمجلس الإدارة بتعديلات محتملة على الميزانية/ تغييرات في الميزانية أو المبالغ غير المدرجة في الميزانية.
• تراجع وتقدم المشورة بشأن القضايا الجوهرية قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة.
• تعيين وإنهاء خدمات الاستشاريين الذين يتم تكليفهم بمختلف الأمور، والتفاوض والموافقة على أتعاب الاستشاريين.
• تقييم العروض والمناقصات التي تقدم من البائعين في حالات المناقصات التي تقع ضمن الميزانية وتوصي لمجلس الإدارة بالبائع الذي تم اختياره.
• تقدم تقريراً لمجلس الإدارة لا يتأخر عن اجتماع مجلس الإدارة العادي التالي، بجميع القرارات التي اتخذتها والإجراءات التي قامت بها اللجنة.
• تراجع وتوصي بأي صفقة استثمار استراتيجية تطرحها إدارة الشركة، سواء كانت عملية استحواذ، اندماج، أو بيع أي شركة أو تأسيس مشروع جديد.
• تراجع وتوصي باستراتيجية وسياسات وتقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادرات وأهداف ESG.
• تقدم تقريراً لمجلس الإدارة حول القضايا الجوهرية المتعلقة بالشركة، مثل المعلومات المتعلقة بالبنوك وتضمن تحديث المجلس بشكل مستمر بأحدث الموضوعات المتوافقة مع أعمال الشركة.
• تعقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية للشركة لاستكشاف تقدم العمل وأي عقبات ومشاكل متعلقة بذلك، ولمراجعة ومناقشة المعلومات الهامة المتعلقة بأعمال الشركة.
• تضمن أن الإدارة التنفيذية للشركة تعمل وفقاً للسياسات التي وافق عليها مجلس الإدارة.
• تراجع وتقيم وتقدم توصيات لمجلس الإدارة بشأن الموافقة على الميزانية السنوية للشركة.
• تراجع أداء الأعمال الحالية للشركة مقارنة بالأهداف المحددة.
• تتخذ إجراءات فورية وتوصي بالقرارات والخطوات المناسبة للتعامل مع الأعمال العاجلة.
• توصي بالاستراتيجية العامة للموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة.
• تراجع أي اقتراح مقدم لمجلس الإدارة للموافقة عليه والذي يقع ضمن سلطة اللجنة وفقاً لتفويض السلطة الذي وافق عليه مجلس الإدارة.
• تعقد اجتماعات قبل كل اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة وأي مسائل أخرى قد ترى اللجنة أنها ضرورية أو مناسبة.
• تحيل إلى مجلس الإدارة بشأن أي مسائل ذات أهمية كبيرة.
• عند أداء مسؤولياتهم، يجب على أعضاء اللجنة استخدام حكمهم التجاري للتصرف بطريقة تخدم مصلحة الشركة ومساهميها.
• يجوز للجنة أن تطلب من أي من موظفي الشركة أو مستشاريها أو مراجعيها حضور أي اجتماع للجنة إذا رأت اللجنة أن ذلك مناسب وضروري.
• يجب على رئيس اللجنة إدارة ميثاق اللجنة والحفاظ على مرونته للتكيف مع التغيرات والمتطلبات التنظيمية.
• لا يجوز أن تقوم اللجنة بتفويض واجباتها لأي لجنة فرعية أخرى.

اجتماعات اللجنة التنفيذية

*تقدمت باستقالتها بتاريخ 13/07/2025م.